При условии массового использования информационного и телекоммуникационного поля преступления в области криптовалютных операций все чаще возникают. Для верного установления истины по ним есть необходимость привлечения специалиста, сумеющего ответить на поставленные вопросы, установить факт мошенничества и стоимость потерянных активов. Как это реализовать?
Почему это важно?
- Во-первых, защита прав и свобод человека. Право частной собственности нерушимо. Именно поэтому любые активы, в том числе в электронной валюте, пребывают под особой защитой государства. Это позволяет пострадавшей стороне требовать восстановления справедливости. Для доказания своей правоты и мошенничества с криптовалютными транзакциями нанимается эксперт;
- Во-вторых, большинство операций с электронными деньгами находятся вне поля зрения фискальных и контролирующих органов. В некоторых случаях это требует детального анализа для привлечения к ответственности нерадивых декларантов или плательщиков налогов. Объем недополученных средств помогает установить специалист;
- В-третьих, финансирование массовых преступлений против человечества, терроризма очень часто осуществляется путём отмывания денег, в том числе через электронные биржи. Своевременное предупреждение переотправки финансовых потоков позволит предупредить преступления, выйти на заказчика, расколоть преступную группировку;
- В-четвёртых, любые факты мошенничества на криптовалютной бирже связаны с раскрытием персональных данных. А их хищение и использование в корыстных целях также карается по закону. Экспертное заключение по этому поводу может сделать правильные выводы по делу и привлечь виновных лиц к ответственности.
Особенности исследования
На данный момент в обработке мировых криптовалютных платформ находится более 600 различных денежных знаков. Подавляющее большинство операций осуществляется в биткойнах (около 54%), эфириумах (в среднем 20%), риппле (4,5%). Многие страны с развитой экономикой одна за другой признает электронные деньги в качестве законного способа платежа на своей территории. По уровню расчётов посредством крипты в тройке лидеров Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Германия. Российская Федерация в этом списке только на 5-м месте. Хотя тенденция на рост все же есть.
В Российской Федерации с учётом анализа действующего законодательства криптовалюта не считается официальным платёжным средством. При нарушении прав владельцев электронных денег это может быть расценено как посягательство на персональную компьютерную информацию. В нашей стране электронные денежные активы не подкреплены ликвидными финансовыми массами. Поэтому для получения справедливой компенсации придётся установить причинно-следственную связь между хищением компьютерной информации и нанесением урона бюджету конкретного лица либо фирмы. Этим и занимается эксперт, если правильно поставить вопросы для его исследования.
Для дачи авторитетного заключения по вопросу криптовалютных транзакций и мошенничества с ними потребуется привлечь квалифицированного эксперта, владеющего знаниями в области оборота компьютерной информации, криптографии, системы электронных платёжных средств, принципов работы криптобирж. Только такой специалист может разобраться в ходе производимых транзакций и сделать правильные выводы о последовательности событий.
В своей деятельности все эксперты по компьютерным технологиям используют технологию блокчейн. Дословно в переводе с английского это означает «блоковая цель». Впервые она была представлена в 2008 году. Представляет собой реестр для хранения всех пользователей и производимых ими операций. Система автономна. Она работает автоматически и децентрализовано. Благодаря доступу к определённому списку юзеров эксперт может определить всю цепочку производимых транзакций и контрагентов, с которыми контактировал заказчик экспертизы и его оппонент. Заявленная технология аккумулирует сведения о:
Блокчейн позволяет считывать информацию с разных платёжных систем. Это даёт возможность специалисту верно интерпретировать полученные сведения и делать аргументированные выводы о фактах незаконных финансовых операций.
С точки зрения криминалистического законодательства реестр данных с криптовалютных бирж является идеальным доказательством субъективной стороны преступления. Ведь в него автоматически вносится отметка времени по производимой транзакции. А после дополняется, если электронная валюта была отправлена дальше или сумма разделена на несколько финансовых потоков. Внести изменения в этот автоматизированный реестр нет возможности стороннему пользователю. Поэтому махинации в этом аспекте исключены.
Задача оценщика верно разобраться с функционалом и представить в ходе производимых исследований полную картину событий. После сотрудники правоохранительных органов или суд будет делать выводы о наличии вины фигурантов и оценивать тяжесть совершенного преступления.
Роль эксперта по криптовалютным операциям в этом деле заключается в хронологическом описании производимых транзакций и их категорирование по количеству переводимых или выводимых активов. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что электронная валюта может конвертироваться в официальные платёжные средства, выводится на расчётные или карточные счета фигурантов и сниматься в отделениях банка как наличные деньги.
В ходе расследования дела о криптовалютных мошенниках может всплыть и другая важная информация. Будь то хищение персональных данных, нарушение неимущественных и авторских прав, уклонение от уплаты налогов, контрабанда, легализация денежных средств, полученных незаконным путём, махинации с ценными бумагами. И даже финансирование терроризма, массовых убийств или подрыв правовой системы, конституционного строя, преступлений против органов государственной власти.
В Российской Федерации с учётом анализа действующего законодательства криптовалюта не считается официальным платёжным средством. При нарушении прав владельцев электронных денег это может быть расценено как посягательство на персональную компьютерную информацию. В нашей стране электронные денежные активы не подкреплены ликвидными финансовыми массами. Поэтому для получения справедливой компенсации придётся установить причинно-следственную связь между хищением компьютерной информации и нанесением урона бюджету конкретного лица либо фирмы. Этим и занимается эксперт, если правильно поставить вопросы для его исследования.
Для дачи авторитетного заключения по вопросу криптовалютных транзакций и мошенничества с ними потребуется привлечь квалифицированного эксперта, владеющего знаниями в области оборота компьютерной информации, криптографии, системы электронных платёжных средств, принципов работы криптобирж. Только такой специалист может разобраться в ходе производимых транзакций и сделать правильные выводы о последовательности событий.
В своей деятельности все эксперты по компьютерным технологиям используют технологию блокчейн. Дословно в переводе с английского это означает «блоковая цель». Впервые она была представлена в 2008 году. Представляет собой реестр для хранения всех пользователей и производимых ими операций. Система автономна. Она работает автоматически и децентрализовано. Благодаря доступу к определённому списку юзеров эксперт может определить всю цепочку производимых транзакций и контрагентов, с которыми контактировал заказчик экспертизы и его оппонент. Заявленная технология аккумулирует сведения о:
- Производимых транзакциях;
- Переводе электронных денежных средств;
- Зашифрованных блоках данных;
- Сведениях, распределённых по компьютерах юзеров системы.
Блокчейн позволяет считывать информацию с разных платёжных систем. Это даёт возможность специалисту верно интерпретировать полученные сведения и делать аргументированные выводы о фактах незаконных финансовых операций.
С точки зрения криминалистического законодательства реестр данных с криптовалютных бирж является идеальным доказательством субъективной стороны преступления. Ведь в него автоматически вносится отметка времени по производимой транзакции. А после дополняется, если электронная валюта была отправлена дальше или сумма разделена на несколько финансовых потоков. Внести изменения в этот автоматизированный реестр нет возможности стороннему пользователю. Поэтому махинации в этом аспекте исключены.
Задача оценщика верно разобраться с функционалом и представить в ходе производимых исследований полную картину событий. После сотрудники правоохранительных органов или суд будет делать выводы о наличии вины фигурантов и оценивать тяжесть совершенного преступления.
Роль эксперта по криптовалютным операциям в этом деле заключается в хронологическом описании производимых транзакций и их категорирование по количеству переводимых или выводимых активов. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что электронная валюта может конвертироваться в официальные платёжные средства, выводится на расчётные или карточные счета фигурантов и сниматься в отделениях банка как наличные деньги.
В ходе расследования дела о криптовалютных мошенниках может всплыть и другая важная информация. Будь то хищение персональных данных, нарушение неимущественных и авторских прав, уклонение от уплаты налогов, контрабанда, легализация денежных средств, полученных незаконным путём, махинации с ценными бумагами. И даже финансирование терроризма, массовых убийств или подрыв правовой системы, конституционного строя, преступлений против органов государственной власти.