Сложно представить современный мир без компьютерных технологий. В последнее время активно развивается направление криптовалютных операций, позволяющее пользователям переводить огромные финансовые активы в любую точку планеты без привязки к отделениям банка, времени их работы и правилам операций с валютой. Российская Федерация по объёму осуществляемых транзакций занимает 5-е место в мире, сохраняя тенденцию на рост. В тройке лидеров - США, Китай, Германия. Но махинации с электронными деньгами не редкость. Соответственно есть необходимость в проведении экспертиз по всем вопросам, связанным с такими видами мошенничества. В этом в состоянии помочь специалисты, имеющие образование, опыт работы, знания в области компьютерной информации, криптографии, системы электронных платёжных средств, принципов работы криптобирж. В чем ещё особенность такого исследования?
Что такое блокчейн-криминалистика?
Эксперты по компьютерным технологиям и криминалисты используют технологию блокчейн. Дословно с английского это «блоковая цель». Впервые она была представлена на обозрение публики в 2008 году. По сути, это автономный реестр для хранения информации обо всех пользователях и производимых ими транзакциях. Система функционирует автоматически и децентрализовано. Благодаря доступу к определённому списку владельцев активов эксперт может определить всю цепочку производимых транзакций и контрагентов, с которыми контактировал юзер, его оппонент.
Заявленный реестр данных является идеальным доказательством по делу о финансовых махинациях с электронными деньгами. В него автоматически вносится отметка времени по производимой транзакции, по необходимости можно раскрыть персональные данные каждого юзера. А после сведения дополняются, если криптовалюта была отправлена на другие счета или сумма разделена на несколько финансовых потоков. Внести правки в этот автоматизированный реестр не получится. Поэтому махинации исключены.
Благодаря технологии блокчейн эксперт получает данные о:
Данная технология позволяет найти киберпреступников, выявить их личные данные и привлечь к ответственности. Роль экспертизы в этом вопросе - доказать причинно-следственную связь между производимыми транзакциями и незаконным обогащением либо нарушениям прав третьих лиц. Часто в ходе расследований незаконных оборотов криптовалют всплывают и другие преступления. Вроде хищения персональных данных, нарушения авторского права, уклонения от уплаты налогов, контрабанда, отмывание денег, полученных незаконным путём, махинации с ценными бумагами. И даже финансирование терроризма, преступлений против органов государственной власти, розжиг межнациональных или религиозных распрей. И задача эксперта в этом аспекте сделать правильные выводы по перечню поставленных вопросов.
Заявленный реестр данных является идеальным доказательством по делу о финансовых махинациях с электронными деньгами. В него автоматически вносится отметка времени по производимой транзакции, по необходимости можно раскрыть персональные данные каждого юзера. А после сведения дополняются, если криптовалюта была отправлена на другие счета или сумма разделена на несколько финансовых потоков. Внести правки в этот автоматизированный реестр не получится. Поэтому махинации исключены.
Благодаря технологии блокчейн эксперт получает данные о:
- Производимых транзакциях;
- Аккумуляции цифровых активов на одном или нескольких счетах;
- Переводе электронных денежных средств;
- Зашифрованных блоках данных;
- Персональных данных юзерах;
- Информации, распределённой по компьютерам юзеров системы;
- Полной хронологии переводов конкретной суммы.
Данная технология позволяет найти киберпреступников, выявить их личные данные и привлечь к ответственности. Роль экспертизы в этом вопросе - доказать причинно-следственную связь между производимыми транзакциями и незаконным обогащением либо нарушениям прав третьих лиц. Часто в ходе расследований незаконных оборотов криптовалют всплывают и другие преступления. Вроде хищения персональных данных, нарушения авторского права, уклонения от уплаты налогов, контрабанда, отмывание денег, полученных незаконным путём, махинации с ценными бумагами. И даже финансирование терроризма, преступлений против органов государственной власти, розжиг межнациональных или религиозных распрей. И задача эксперта в этом аспекте сделать правильные выводы по перечню поставленных вопросов.
Какие сведения для анализа можно получить?
Блокчейн даёт возможность считывать нужную информацию. А эксперт помогает правильно её интерпретировать. Окончательные выводы о наличии преступления и вынесении обвинительного акта сделают специалисты правоохранительных органов и судебная система.
Заявленная технология позволяет победить хаос в мире цифровых технологий, упорядочить производимые транзакции, выйти на тех, кто нарушает правила безопасного и законного обмена денежными средствами. В большинстве случае главная задача для эксперта - отследить движение цифровой валюты.
По типу закрытия информации блокчейны бывают открытыми (публичными), закрытыми (публичными и частными), гибридными. Первые предполагают открытое совершение операций, их последовательную регистрацию в реестрах, подтверждение производимых транзакций посредством пары криптографических ключей. Открытый - логин, а закрытый - пароль. Закрытые публичные реестры используют аналогичные инструменты для совершения транзакций. Но процесс их осуществления контролируется предварительно подобранными узлами. Это могут быть администраторы нескольких платёжных систем. Закрытые частные реестры контролируются либо владельцем платёжной криптосистемы, либо сторонней управляющей компанией, нанятой в качестве подрядчика. Гибридные варианты предполагают наличие закрытой и публичной информации. Для эксперта, работающего в рамках досудебного расследования, может предоставляться вся необходимая информация. В публичные реестры предоставляется доступ. А из закрытых - дают только запрашиваемые сведения.
За счёт внедряемой в блокчейн технологии децентрализации все данные записываются автоматически и в хронологическом порядке. Любые вмешательства с целью изменить даты или переводимые суммы быстро обнаружатся. Поэтому такой реестр является идеальным для осуществления криминалистической деятельности и экспертизы на всех перечисленных этапах. Майнинговые узлы, задействованные в аккумуляции информации, также проверяют сведения обо всех подозрительных переводах, блокируют их в случае получения подтверждения о незаконных оборотах.
Заявленная технология позволяет победить хаос в мире цифровых технологий, упорядочить производимые транзакции, выйти на тех, кто нарушает правила безопасного и законного обмена денежными средствами. В большинстве случае главная задача для эксперта - отследить движение цифровой валюты.
По типу закрытия информации блокчейны бывают открытыми (публичными), закрытыми (публичными и частными), гибридными. Первые предполагают открытое совершение операций, их последовательную регистрацию в реестрах, подтверждение производимых транзакций посредством пары криптографических ключей. Открытый - логин, а закрытый - пароль. Закрытые публичные реестры используют аналогичные инструменты для совершения транзакций. Но процесс их осуществления контролируется предварительно подобранными узлами. Это могут быть администраторы нескольких платёжных систем. Закрытые частные реестры контролируются либо владельцем платёжной криптосистемы, либо сторонней управляющей компанией, нанятой в качестве подрядчика. Гибридные варианты предполагают наличие закрытой и публичной информации. Для эксперта, работающего в рамках досудебного расследования, может предоставляться вся необходимая информация. В публичные реестры предоставляется доступ. А из закрытых - дают только запрашиваемые сведения.
За счёт внедряемой в блокчейн технологии децентрализации все данные записываются автоматически и в хронологическом порядке. Любые вмешательства с целью изменить даты или переводимые суммы быстро обнаружатся. Поэтому такой реестр является идеальным для осуществления криминалистической деятельности и экспертизы на всех перечисленных этапах. Майнинговые узлы, задействованные в аккумуляции информации, также проверяют сведения обо всех подозрительных переводах, блокируют их в случае получения подтверждения о незаконных оборотах.
Роль анализа
Популяризация информации о блокчейн способствует снижению количества преступлений. При отмывании крупных сумм денег фигуранты несколько раз подумают о необходимости таких операций. Ведь в процессе исследований эксперт устанавливает:
Благодаря полученным публичным данным получится установить всю цепочку валютирования криптовалютой, оценить размер финансового преступления, определить источники доходов и раскрыть схемы, которые они финансировали.
- Перечень адресатов, связанных с фигурантом по делу;
- Суммы отправляемых средств;
- Хронологию их переводов;
- IP-адреса, с которых подавались запросы на финансирование и осуществлялись транзакции;
- Точное расположение пользователей по этим адресам;
- Использование юзерами алгоритмов для маскировки IP-адресов.
Благодаря полученным публичным данным получится установить всю цепочку валютирования криптовалютой, оценить размер финансового преступления, определить источники доходов и раскрыть схемы, которые они финансировали.